Senarai 30 Syarikat Scammer Malaysia

Apa sahaja Syarikat Scammer di Malaysia? Mari lihat perbincangan berikut. 30 Senarai Syarikat Scammer Malaysia 2022.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih hari ini, pelbagai taktik yang lebih kompleks digunakan oleh penipu di Malaysia.

Bayangkan penjimatan yang anda miliki hari ini dalam sekelip mata, kerana satu panggilan telefon sahaja.

Penipu ini bijak menipu mangsa untuk berkongsi maklumat peribadi atau terus membuat transaksi.

Seramai 974,301 individu menjadi mangsa kepada syarikat yang paling terdedah. Angka ini disahkan oleh Rekod Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman.

Berikut senarai syarikat yang dipercayai terbabit dalam penipuan membabitkan kerugian kira-kira RM3.8 bilion.

Mahu tahu apa sahaja? Mari lihat perbincangan berikut.


Senarai Syarikat Scammer di Malaysia

Berikut terdapat beberapa syarikat yang diambil tindakan oleh JSJK.

Jika ada saudara mara anda yang terlibat dengan skim penipuan dari mana-mana syarikat ini, sila makluman kepada mereka.

  1. MGSB.
  2. CAPITAL FOSTER ADVISOR.
  3. PELABURAN EMAS ROYAL GOLD.
  4. KONGSI MAKAN.
  5. RICHWAY.
  6. MONSPACE.
  7. MFACE/MBI.
  8. SAHAM – CENTURY DINASTY.
  9. BOOKCOIN.
  10. BIT COIN – AL MUBIN AGARWOOD.
  11. BIT COIN – BIT KINGDOM.
  12. MI1 GLOBAL SDN BHD.
  13. ZG SPACE CITY (M) SDN BHD.
  14. FARBEL HIGH VENTURES/FARBEL RICH.
  15. ROOPERS BURGER.
  16. PRO VENDING MACHINE.
  17. SAHAM 500 PLUS.
  18. KOPI PAK BELALANG.
  19. NHA STRATEGIC HOLDING BHD.
  20. DANA KESULTANAN RAJA-RAJA DAN PELABURAN FOOD TRUCK.
  21. YAYASAN PBI 9PBI WORLD (BERHAD).
  22. PELABURAN SAHAM MYZIA COIN.
  23. PELABURAN AGR HOLDING.
  24. FOREX – FXUNITED.
  25. FOREX – TRIGERFX.
  26. PELABURAN BITCLUB.
  27. PELABURAN FEENRA GOLD & RESOURCES.
  28. PELABURAN PTM4U.
  29. PELABURAN JIHAD FARISHA VENTURES.
  30. PELABURAN MINES AND METALS.

Syarikat-syarikat di atas juga termasuk dalam senarai syarikat yang tidak diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia (BNM).

Sebagai rakyat Malaysia yang bijak, usahlah anda terlibat dengan mana-mana skim pelaburan cepat kaya.

Lebih baik, anda cari ilmu dan melaburlah dengan bijak.

Jika terdesak mahu beli kereta atau rumah, cari bantuan kerajaan yang disediakan sebagai contoh perumahan rakyat SPNB, PR1MA, PPA1M, dan lain-lain.


Jenis Penipuan Scammer di Malaysia

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, taktik yang lebih kompleks digunakan oleh penipu di Malaysia.

Jenis penipuan ini popular di Malaysia dan langkah-langkah untuk mengatasi penipuan dalam talian apabila anda menghadapi situasi berikut.

1. Macau Scam

Macau scam atau penipuan berasal dari 3 buah negara, iaitu China, Hong Kong, dan Taiwan.

Berikut adalah taktik yang biasa digunakan dalam Modus Operandi Macau Scam:

  • Menyamar Sebagai Pegawai Polis

Bayangkan anda menerima panggilan daripada pegawai polis dan pegawai itu mampu dia mempunyai waran untuk menangkap anda kerana anda telah membuat kesilapan tertentu.

Penipu ini akan mula meminta sebarang maklumat peribadi yang akan membolehkan mereka merompak wang anda.

Untuk pengetahuan anda, PDRM tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi.

Jika polis benar-benar mencari anda, polis akan meminta anda pergi terus ke dewan untuk membantu siasatan tertentu.

  • Menyamar Sebagai Pegawai Bank/Bank Negara

Panggilan dari bank atau bank di negara ini juga sesak yang telah terjejas kerana penipu ini memang pandai bertindak.

Jadi, jika Anda mendapatkan panggilan seperti itu, jangan panik. Cari telefon anda dengan segera.

Selepas tu, lawati ke laman web bank anda, dapatkan pusat nombor telefon dari sana.

Kemudian, anda cuba memanggil nombor untuk mendapatkan kepastian.

  • Menyamar Sebagai Pegawai Kastam

Mereka berpura-pura membuat panggilan dari institusi sebenar dengan menggunakan nombor dalam talian hotline bank anda ketika mereka benar-benar membuat panggilan dari nombor lain.

Jika anda menerima mana-mana panggilan ini, lebih baik menutup telefon dengan segera dan menghubungi mereka sekali lagi menggunakan nombor hotline institusi.

2. Scam KWSP

Wang KWSP iaitu jenis yang anda tahu adalah wang simpanan untuk usia tua.

Penipu ini juga menyasarkan mereka yang ingin membelanjakan wang i-Sinar dan i-Citra.

Berikut adalah beberapa taktik penipuan KWSP yang digunakan oleh penipu:

  • Panggilan Daripada “Ejen KWSP”

Jika anda mendapat panggilan daripada seseorang yang mengaku sebagai ejen KWSP, anda boleh menyimpan telefon tersebut.

KWSP tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk menguruskan simpanan anda.

Jadi, anda tidak melayan jika penipu ini memanggil dan menyatakan dia boleh membantu anda membuat pengeluaran atau meminta IC.

  • Scam Melalui SMS

Jika anda mendapat mesej yang mengandungi nombor OTP walaupun anda tidak pernah memohon, ini bermakna penipu menggunakan data peribadi anda.

  • Aplikasi Palsu i-Sinar

Terdapat juga penipu yang gigih dalam membuat permohonan yang kelihatan nyata kononnya untuk memudahkan perbelanjaan wang KWSP.

Untuk itu, anda boleh menghubungi KWSP untuk mengesahkan sama ada permohonan itu milik mereka atau tidak.

3. Scam Cinta (Love Scam)

Dengan adanya platform temu janji dalam talian, penipu ini juga mengambil peluang untuk mencari mangsa baharu.

Dengan menggunakan profil palsu, penipu akan berpura-pura berminat untuk bercinta dengan anda.

Oleh itu, berhati-hati dengan sesiapa sahaja yang anda temui dalam talian.

  • Ada Kecemasan Kewangan

Jika rakan kongsi dalam talian yang anda tidak benar-benar tahu tiba-tiba mampu kegelisahan yang memerlukan bantuan kewangan, jangan terus percaya.

Kemungkinan besar ini percubaan untuk menipu anda. Anda mungkin diminta untuk memindahkan wang untuk “membantu” pasangan anda.

  • Barang Ditahan Kastam

Pasangan dalam talian anda mungkin mampu bahawa dia berada di sana membeli hadiah tetapi barang-barang itu tersekat dalam kastam.

Apabila ini berlaku, penipu ini akan meminta anda membuat pembayaran supaya barangan boleh dilepaskan di kastam.

Pernah berlaku kes seorang wanita kerugian hampir RM400,000 kerana didakwa melakukan hubungan seks dengan seorang lelaki yang bekerja di United Kingdom.

Oleh itu, jika anda ingin bercinta dalam talian, berhati-hati dan tinggalkan pasangan dalam talian anda apabila dia mula meminta wang.

4. Scam Pinjaman Peribadi

Anda tidak boleh tertipu dengan kadar faedah 0% dan dijamin kelulusan pinjaman 100%.

Jom tengok tanda-tanda yang anda boleh perhatikan bila berhadapan dengan panggilan scam pinjaman peribadi ini:

  • Scammer Meminta Bayaran Pendahuluan

Jika anda diminta untuk membayar yuran awal atau deposit untuk mendapatkan pinjaman, anda tidak tahu dan tidak melayan.

Tiada pemberi pinjaman yang sah akan meminta anda membayar apa-apa sebelum anda menerima pinjaman.

  • Didesak Membuat Keputusan Terburu-buru

Sekiranya ejen pinjaman terus mendesak anda untuk membuat keputusan dengan segera, anda tidak boleh membuat keputusan dengan tergesa-gesa.

Anda tenang je, kadang-kadang penipu ini terdesak untuk membuat kerja dengan cepat.

  • Tak Apply Loan, Tapi Dapat Tawaran

Disebabkan ini, anda perlulah berhati-hati bila nak membuat pinjaman peribadi ini.

5. Scam Pelaburan

Sekarang terdapat pelbagai jenis pelaburan yang wujud dan ia baik jika anda ingin cuba belajar untuk membuat pelaburan.

Anda pun tak nak jadi mangsa kan? Perhatikan 3 perkara berikut:

  • Tak Ada Risiko Pelaburan Langsung, Jaminan Untuk Besar

Anda pikir je adalah janji manis yang hanya janji, ia adalah perkara biasa untuk melabur.

Apabila anda mula komited untuk melabur, anda akan melihat sendiri untuk membuat keuntungan besar, memang akan ada risiko yang tinggi.

  • Tak Ada Pemegang Amanah

Sekiranya tidak ada pemegang amanah, anda tidak melabur di sana kerana pengarah syarikat tidak boleh sewenang-wenangnya membelanjakan wang dari akaun yang dipegang oleh pemegang amanah.

  • Pengambilan Deposit Tanpa Lesen Yang Betul

Apabila tidak ada lesen yang betul dari Bank Negara untuk mengambil wang dari orang ramai, jauhkan diri anda daripada melabur di sana.

6. Scam Skim Cepat Kaya

Adakah anda mempunyai impian untuk menjadi kaya? Jangan ambil skim cepat kaya, kerana anda akan mendapat penipuan.

Skim cepat kaya ini, menjanjikan pulangan yang sangat awam dan tidak munasabah.

Kedengarannya seperti menarik tetapi anda tidak tertipu, kerana skim cepat kaya ini selalu khabar angin yang indah.

Skim cepat kaya ini sering menggunakan taktik MLM.

7. Scam Parcel

Adakah anda sentiasa membeli-belah dalam talian? Ia menyeronokkan untuk membeli barang dalam talian.

Tetapi sekarang ini, anda berhati-hati kerana terdapat sindiket penipuan bungkusan.

Berikut adalah beberapa taktik yang digunakan oleh penipu di luar sana:

  • Cash On Delivery (COD)

Penipu perkhidmatan COD untuk menipu pelanggan untuk membayar sesuatu yang mereka tidak beli.

Jika anda menerima item COD tetapi anda tidak memesan, jangan bayar.

  • Klik Link Yang Berbahaya

Penipu ini akan cuba meyakinkan penipu untuk memastikan bungkusan ini berasal dari keluarga atau rakan mangsa.

Mangsa diminta untuk menyemak emel dan klik satu pautan berniat jahat. Akibatnya, maklumat peribadi semuanya tersebar.


Itulah beberapa syarikat scammer di Malaysia yang mesti anda ketahui.

Semoga maklumat di atas dapat membantu dan bermanfaat untuk anda. 😀


Senarai Pinjaman Terkini: